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Sergio Salcines
Cargo:
Socio
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Teléfono:
+34 91 436 00 90
Experiencia:

Desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (actualmente Deloitte). Tiene una extensa experiencia en el campo de la  prevención del blanqueo de capitales y fraude. Entre otros, asesoró en la creación del departamento de cumplimiento normativo del GRUPO AXA en España.

Méritos y reconocimientos:

Sergio Salcines ha participado en diversos seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con el Cumplimiento Normativo y con la Gestión de Riesgos y es colaborador habitual en medios de comunicación en estas materias.

Artículos:

ANDORRA: ADIÓS AL SECRETO BANCARIO

Ciberseguridad

Proyectos de Circular a consulta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

GUÍAS TÉCNICAS DE LA CNMV

GUÍA OPERATIVA DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES BAJO MiFIR

Directrices de los supervisores europeos sobre el enfoque basado en riesgo

Cuba no está sola frente a Trump

SANCIONES INTERNACIONALES Y LISTAS GAFI

Estudios:

Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Deusto, Bilbao). Suficiencia Investigadora en Contabilidad y Gestión Avanzada en la misma Universidad. Máster en Gestión Avanzada (MEGA).

Idiomas:
Español e inglés.

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