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Cumplimiento normativo

Nuestra oferta de servicios en cumplimiento normativo destaca por ser integral. Es decir, acompañamos a nuestros clientes en cualquier etapa de sus necesidades de cumplimiento normativo, cubriendo la totalidad de las mismas en aquellas organizaciones que se encuentren en una fase inicial de la implantación de un ecosistema de compliance.

Adicionalmente, y en algunos clientes desarrollamos plenamente la función de cumplimiento normativo en modo de outsourcing.

Las etapas anteriores las ejecutamos en todas las materias que la entidad quiera regular internamente bajo la función de cumplimiento normativo. Según nuestra experiencia, sería recomendable incluir al menos, las relativas a las siguientes materias:

  • Financiero: Sarbanes Oxley, control interno, fraude, riesgos, soborno, etc.
  • Mercados de valores: MiFID, conflictos de interés, reglamentos de conducta, abuso de mercado, información privilegiada, etc.
  • Responsabilidad social: RSC, protocolos de consejos de administración, normas de aprobación, gobierno corporativo, etc.
  • Laboral: Acoso, seguridad y salud, medioambiente, plan igualdad, etc.
  • Tecnología: LOPD, seguridad de la información, video vigilancia, etc.
  • Otros: propiedad intelectual, calidad y homologaciones, prevención del blanqueo de capitales, etc.

 

El Equipo

 

Equipo Internacional

Nuestros coordinadores locales trabajan en equipo en los temas que atañen a esta área de práctica con la firma aliada, asociada o corresponsal en su jurisdicción. Esa firma cuenta con especialistas en ese área de práctica que trabajan en inglés, además de en sus lenguas locales.

Para más información, puede contactar con el director de Operaciones Internacionales, José María Viñals, a través de [email protected]

Consúltenos

Para cualquier otra información, por favor, no dude en contactar con nosotros en:

T +34 91 436 00 90
F +34 91 575 20 18
e-mail: [email protected]

Socio Director: Lupicinio Rodríguez
T +34 91 436 00 90

¿Dónde estamos?

Nuestra oficina principal está en Madrid:

Villanueva 29
28001 - Madrid
T +34 91 436 00 90
F +34 91 575 20 18
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También tenemos oficinas en:Barcelona, Valladolid, Bilbao, Vigo y Dubai.

ACTUALIDAD

En esta sección el profesional de los medios de comunicación encontrará toda la información y recursos relativos a Lupicinio Abogados.

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