Archive for the Cumplimiento Normativo Category

Nos unimos al Consejo Asesor del IOC

  Nuestro presidente ejecutivo Lupicinio Rodríguez y nuestro of counsel Sergio Salcines se han adherido al Consejo Asesor del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). Esta es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a profesionales de cumplimiento normativo y que promueve la figura del oficial

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Gran éxito en la puesta de largo de ACN Asociación para la Promoción del Cumplimiento Normativo en Madrid

                                                      JORNADA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y NETWORKING. PRESENTACIÓN ACN        El pasado día 25 de junio tuvo lugar en el incomparable marco del Casino de Madrid la presentación en sociedad de ACN, Asociación para el Fomento del           Cumplimiento Normativo, de la que LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM es

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Jornada De Difusión Novedades en COMPLIANCE. ACN Asociación para el fomento del Cumplimiento Normativo.

Jornada De Difusión Novedades en COMPLIANCE.  ACN Asociación para el fomento del Cumplimiento Normativo.

[email protected] [email protected]:     Tenemos el gusto de presentarte la nueva Asociación para el Fomento del Cumplimento Normativo, un proyecto que es producto del esfuerzo realizado por un grupo de profesionales dedicados a esta materia, y en el que  Lupicinio International Law Firm ha participado desde su

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Agenda de la CNMV 2019-2020

Agenda de la CNMV 2019-2020

Plan de actividades y líneas estratégicas de la CNMV para el 2019 y 2020 Descargar PDF. El pasado día 26 de febrero de 2019, la CNMV publicó su plan de actividades para el año 2019, así como las líneas estratégicas que va a seguir para los años

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Lista países de riesgo blanqueo capitales

Lista países de riesgo blanqueo capitales

Nueva lista de países de riesgo identificados por la Comisión Europea Descargar PDF El pasado día 13 de febrero de 2019, la Comisión Europea, cumpliendo con las obligaciones establecidas en la cuarta y quinta Directivas antiblanqueo, publicó una nueva actualización de los países que en dicha materia deben ser considerados

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Cumplimiento normativo

Nuestra oferta de servicios en cumplimiento normativo destaca por ser integral. Es decir, acompañamos a nuestros clientes en cualquier etapa de sus necesidades de cumplimiento normativo, cubriendo la totalidad de las mismas en aquellas organizaciones que se encuentren en una fase inicial de la implantación de un

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