Artículo para la Categoría Cumplimiento Normativo

Gran éxito en la puesta de largo de ACN Asociación para la Promoción del Cumplimiento Normativo en Madrid

                                                      JORNADA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y NETWORKING. PRESENTACIÓN ACN        El pasado día 25 de junio tuvo lugar en el incomparable marco del Casino de Madrid la presentación en sociedad de ACN, Asociación para el Fomento del           Cumplimiento Normativo, de la que LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM es

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Jornada De Difusión Novedades en COMPLIANCE. ACN Asociación para el fomento del Cumplimiento Normativo.

Jornada De Difusión Novedades en COMPLIANCE.  ACN Asociación para el fomento del Cumplimiento Normativo.

[email protected] [email protected]:     Tenemos el gusto de presentarte la nueva Asociación para el Fomento del Cumplimento Normativo, un proyecto que es producto del esfuerzo realizado por un grupo de profesionales dedicados a esta materia, y en el que  Lupicinio International Law Firm ha participado desde su

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Sergio Antonio Muñoz Pérez

Sergio Antonio Muñoz Pérez
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Cumplimiento normativo

Nuestra oferta de servicios en cumplimiento normativo destaca por ser integral. Es decir, acompañamos a nuestros clientes en cualquier etapa de sus necesidades de cumplimiento normativo, cubriendo la totalidad de las mismas en aquellas organizaciones que se encuentren en una fase inicial de la implantación de un

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Borja de Cárdenas Aréizaga

Borja de Cárdenas Aréizaga
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Novedoso planteamiento del Tribunal Supremo sobre los programas de cumplimiento normativo para prevenir riesgos penales

En una reciente sentencia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recordado la importancia de tener implantados en las empresas programas de cumplimiento normativo para la prevención de riesgos penales. El enfoque de la sentencia es novedoso, ya que se refiere a un asunto en el que

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Carolina Gamba Pereina

Carolina Gamba Pereina
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Chambers & Partners Global 2018 – Our rankings

Country Department/Lawyer Band Comments Cuba General Business Law: International Firms 2 Head of department José María Viñals is singled out by clients for “his experience and strategic vision.” They continue: “He knows the Cuban side, he understands what you can do and what you can’t do and

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ANDORRA: ADIÓS AL SECRETO BANCARIO

  Tras el escándalo surgido en marzo de 2015 alrededor del Banco Privado de Andorra (BPA), unido a otros escándalos de corrupción también relacionados con el blanqueo de capitales como el caso de la familia Pujol, Andorra vio gravemente dañada su imagen y reputación y, desde entonces,

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Ciberseguridad

Ciberseguridad

Hoy en día, y puesto que nos hallamos inmersos en un mundo tecnológico, las empresas deben adaptarse continuamente a un entorno cambiante y con grandes riesgos. Cada vez más a menudo se utilizan las redes sociales, el correo electrónico o las aplicaciones móviles para dar a conocer

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