Archive for the Cumplimiento Normativo Category

Gran éxito en la puesta de largo de ACN Asociación para la Promoción del Cumplimiento Normativo en Madrid

                                                      JORNADA DE DIFUSIÓN FORMACIÓN Y NETWORKING. PRESENTACIÓN ACN        El pasado día 25 de junio tuvo lugar en el incomparable marco del Casino de Madrid la presentación en sociedad de ACN, Asociación para el Fomento del           Cumplimiento Normativo, de la que LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM es

Leer más

Jornada De Difusión Novedades en COMPLIANCE. ACN Asociación para el fomento del Cumplimiento Normativo.

Jornada De Difusión Novedades en COMPLIANCE.  ACN Asociación para el fomento del Cumplimiento Normativo.

[email protected] [email protected]:     Tenemos el gusto de presentarte la nueva Asociación para el Fomento del Cumplimento Normativo, un proyecto que es producto del esfuerzo realizado por un grupo de profesionales dedicados a esta materia, y en el que  Lupicinio International Law Firm ha participado desde su

Leer más

Las sanciones de EEUU tienen un efecto limitado

Las sanciones de EEUU tienen un efecto limitado

La firma de abogados Lupicinio International Law Firm y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento han organizado este viernes, 28 de junio, el webinar “Cumplimiento normativo en sanciones internacionales”, donde se ha destacado el dinamismo de las sanciones, lo que supone un riesgo añadido al proceso de

Leer más

Cumplimiento normativo

Nuestra oferta de servicios en cumplimiento normativo destaca por ser integral. Es decir, acompañamos a nuestros clientes en cualquier etapa de sus necesidades de cumplimiento normativo, cubriendo la totalidad de las mismas en aquellas organizaciones que se encuentren en una fase inicial de la implantación de un

Leer más

Lupicinio ILF, en el Congreso Nacional de Compliance Officers

Lupicinio ILF, en el Congreso Nacional de Compliance Officers

El próximo 13 de junio, nuestro socio y director del Departamento de Derecho de la Competencia y de la oficina de Barcelona, Ángel Valdés, participará en el primer Congreso Nacional de Compliance Officers, celebrado en Madrid. El evento, organizado por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y

Leer más

Blanqueo de capitales: sanciones y requerimientos impuestos

Blanqueo de capitales: sanciones y requerimientos impuestos

El Tesoro ha publicado en su página web el listado de requerimientos y sanciones administrativas impuestas durante 2018 en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido hay que señalar que siguiendo lo establecido en los artículos 60 y

Leer más

Nos unimos al Consejo Asesor del IOC

  Nuestro presidente ejecutivo Lupicinio Rodríguez y nuestro of counsel Sergio Salcines se han adherido al Consejo Asesor del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). Esta es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a profesionales de cumplimiento normativo y que promueve la figura del oficial

Leer más