Archive for the Newsletters Category

ANEXO A NEWSLETTER DE SANCIONES A NICARAGUA

ANEXO A NEWSLETTER DE SANCIONES A NICARAGUA

Como continuación a la newsletter emitida con fecha 23 de Septiembre de 2019, se han producido las siguientes novedades en esta materia, en esta ocasión en sede de sanciones impuestas por EEUU: El 7 de Noviembre de 2019 la OFAC ha realizado una actualización de la Lista

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ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES A VENEZUELA

ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES A VENEZUELA

INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES A VENEZUELA  En materia de sanciones a Venezuela, se han producido las siguientes novedades: 1. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido la Licencia General 9F, de fecha de 30 de Septiembre de 2019, que autoriza operaciones en los

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La Ley Helms-Burton: incertidumbre para inversores en Cuba.

La Ley Helms-Burton: incertidumbre para inversores en Cuba.

Tras el levantamiento de la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton sigue habiendo cierta precaución e incertidumbre a la hora de valorar las demandas de embargos estadounidenses a Cuba. Todavía queda un largo camino para establecer parámetros consolidados y aceptados por los jueces, así como

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Nuevas Sanciones de EEUU a China

Nuevas Sanciones de EEUU a China

El gobierno de EEUU ha decidido incluir las 28 “top Artificial Inteligence startups” de China (20 oficinas de seguridad pública China así como 8 empresas de tecnología  y video vigilancia) en una lista negra. La consecuencia de entrar en dicha lista es la imposibilidad de emprender negocios

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Nuevas sanciones a Rusia

Nuevas sanciones a Rusia

“United States Treasury Department” ha impuesto nuevas sanciones al ejército ruso por un supuesto entramado llevado a cabo por la empresa Sovfracht para facilitar combustible a sus fuerzas armas en Siria en apoyo del gobierno de Assad. Dicha trama fue descubierta por la OFAC junto con el FBI

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Sanciones internacionales: novedades agosto-septiembre 2019

Sanciones internacionales: novedades agosto-septiembre 2019

En esta newsletter, resumimos y analizamos las últimas actualizaciones en torno a la imposición de sanciones internacionales por Estados Unidos y la Unión Europea. Se recogen las novedades ocurridas en Cuba, Ucrania, Venezuela, Irán y Nicaragua, así como en materia de sanciones contra el terrorismo. También proveemos

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Sanciones Rusia

Sanciones Rusia

SANCIONES IMPUESTAS A RUSIA POR LOS ESTADOS UNIDOS. Estas normas establecen restricciones a determinadas operaciones económicas y a determinadas personas expresamente enumeradas, así como a algunos de sus activos. 1. ALCANCE SUBJETIVO DE LAS SANCIONES: ¿CUÁLES PERSONAS O ENTIDADES ESTÁN OBLIGADAS POR ELLOS? Las sanciones impuestas por

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Sanciones Venezuela

Sanciones Venezuela

Sanciones adicionales al Gobierno de Venezuela El 5 agosto de 2019, el presidente Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva (OE) relacionada con Venezuela, que impone sanciones adicionales al Gobierno del país. La sección 1 de la Orden Ejecutiva impone “sanciones de bloqueo” al Gobierno de Venezuela. Esto

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Autenticación reforzada de cliente (SCA) en los pagos online

Autenticación reforzada de cliente (SCA) en los pagos online

El pasado día 11 conocimos la decisión del Banco de España de ampliar el plazo que finalizaba el pasado día 14 para que se cumplieran con las obligaciones del Reglamento delegado 2018/389[1]. El Banco de España (BdE) hace así uso de la facultad, que de forma extraordinaria,

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